The Phuket News
Mai Khao Beach Condominium
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Юридическую компанию подозревают в организации незаконных сделок с недвижимостью для иностранцев

Сотрудники Департамента специальных расследований (DSI) провели обыски в тайских офисах международной юридической компании, подозревающейся в оказании услуг иностранцам по осуществлению сделок с недвижимостью в обход требований законодательства. В частности, компанию подозревают в использовании услуг номинальных тайских акционеров, за которыми на деле стояли зарубежные инвесторы.


Новости Пхукета

24 Августа 2018 11:21:09


Фото: DSI
Фото: DSI

Межведомственная группа, включающая сотрудников DSI, представителей Совета по инвестициям (BOI), полицейских и других официальных лиц провела серию скоординированных рейдов на островах Пхукет и Самуи, а также в Бангкоке 15 августа. Обыски прошли на основании судебных ордеров, выданных в рамках расследования дела о незаконном участии иностранцев в сделках купли-продажи земли в Таиланде. При этом, как напоминает DSI, закон об иностранном бизнесе от 1999 года прямо запрещает иностранцам покупку земли в Таиланде.

Первый обыск прошел в пхукетском офисе компании DFDL на Soi Bang Tao 1 в тамбоне Чернг-Талей. Проводившей обыск группой руководил специалист по мошенничеству в кредитной сфере Пиясириват Ваттанаврангкун. Следователи полагают, что местный офис DFDL мог оказывать иностранцам помощь в осуществлении сделок с недвижимостью с использованием номинальных акционеров и поддельных документов для сокрытия личностей настоящих инвесторов.

Одновременно команда силовиков под руководством следователя по особым делам Ворапота Камиама нанесла визит в офис, находящийся по адресу 123/9 Moo 5, Cherng Talay. Согласно сообщению DSI, здесь располагался отдел, занимавшейся бухгалтерскими операциями для иностранных клиентов.

Третий обыск прошел на острове Самуи по адресу 17/10 Moo 1, Thawat Phakdee, а четвертый – в офисе на третьем этаже здания Rattanakan Building в Бангкоке. Операцией на Самуи руководил следователь по особым делам Джакрапоб Кхаосак, а в столице – замглавы одного из профильных управлений DSI Тавиват Сураситх.

В ходе обысков сотрудниками DSI были изъяты бумажные документы, цифровые носители информации и компьютеры. Как утверждает DSI, «предварительное изучение полученной информации предоставило свидетельства того, что иностранцы участвовали в купле-продаже более чем 80 земельных участков, включая участки под виллами и отдельно стоящими домами».

Согласно заявлению DSI, объем проводимых компанией сделок с участием иностранцев на Пхукете, в Краби, Пханг-Нга и Сураттхани составлял 2 млрд бат в год.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Кабмин Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на два месяца
Кабмин Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на два месяца
Вечная память и вечная слава великому Королю
Вечная память и вечная слава великому Королю
Ежегодный красочный забег состоялся на Пхукете
Ежегодный красочный забег состоялся на Пхукете
Ресторан PRU на Пхукете получил звезду Мишлен
Ресторан PRU на Пхукете получил звезду Мишлен
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
 
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.