The Phuket News
Mai Khao Beach Condominium
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция Таиланда раскрыла очередную финансовую пирамиду

Правоохранительные органы Таиланда арестовали 38 человек по делу об «иностранной» финансовой пирамиде OD Capital. Нанесенный вкладчикам ущерб полицейские оценивают в 10 млрд бат.


Новости Пхукета

14 Августа 2018 10:43:22


Фото: Туристическая полиция Таиланда
Фото: Туристическая полиция Таиланда

Как пишет газета Bangkok Post, расследование в отношении OD Capital началось после обращения в полицию некой Навапорн Таотхонг, которая вложила в пирамиду 200 тыс. бат. Полицейские приняли заявление госпожи Таотхонг и подключили к расследованию Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO), а в середине июля сотрудники полиции и AMLO приступили к арестам.

Сначала были задержаны 29 человек, причастных к деятельности OD Capital, затем – другие девять человек. Еще несколько подозреваемых по-прежнему числятся в розыске, но в полиции полагают, что некоторые из них могут находиться за рубежом.

Комментируя расследование, генерал Сурачет Хакпан из туристической полиции Таиланда заявил, что OD Capital – «холдинговая компания, с зарегистрированными дочерними структурами в Великобритании, Малайзии, и Нэшвилле (штат Теннесси, США)». В Таиланде OD Captital, по его словам, не имеет официально зарегистрированного юридического лица и разрешения на ведение деятельности.

Генерал Хакпан обратился к пострадавшим вкладчикам OD Capital с призывом писать заявления в полицию. По его словам, в ходе расследования был наложен арест на активы участников схемы стоимостью в 130 млн бат. Генерал Хакпан отметил, что из этих активов вкладчикам будет компенсирован понесенный ущерб. Впрочем, сам суммарный ущерб генерал оценил в 10 млрд бат.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Кабмин Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на два месяца
Кабмин Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на два месяца
Вечная память и вечная слава великому Королю
Вечная память и вечная слава великому Королю
Ежегодный красочный забег состоялся на Пхукете
Ежегодный красочный забег состоялся на Пхукете
Ресторан PRU на Пхукете получил звезду Мишлен
Ресторан PRU на Пхукете получил звезду Мишлен
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
 
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.