Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция Таиланда раскрыла очередную финансовую пирамиду

Правоохранительные органы Таиланда арестовали 38 человек по делу об «иностранной» финансовой пирамиде OD Capital. Нанесенный вкладчикам ущерб полицейские оценивают в 10 млрд бат.

Новости Пхукета

14 Августа 2018, 10:43 AM
Фото: Туристическая полиция Таиланда

Фото: Туристическая полиция Таиланда

Как пишет газета Bangkok Post, расследование в отношении OD Capital началось после обращения в полицию некой Навапорн Таотхонг, которая вложила в пирамиду 200 тыс. бат. Полицейские приняли заявление госпожи Таотхонг и подключили к расследованию Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO), а в середине июля сотрудники полиции и AMLO приступили к арестам.

Сначала были задержаны 29 человек, причастных к деятельности OD Capital, затем – другие девять человек. Еще несколько подозреваемых по-прежнему числятся в розыске, но в полиции полагают, что некоторые из них могут находиться за рубежом.

Комментируя расследование, генерал Сурачет Хакпан из туристической полиции Таиланда заявил, что OD Capital – «холдинговая компания, с зарегистрированными дочерними структурами в Великобритании, Малайзии, и Нэшвилле (штат Теннесси, США)». В Таиланде OD Captital, по его словам, не имеет официально зарегистрированного юридического лица и разрешения на ведение деятельности.

Генерал Хакпан обратился к пострадавшим вкладчикам OD Capital с призывом писать заявления в полицию. По его словам, в ходе расследования был наложен арест на активы участников схемы стоимостью в 130 млн бат. Генерал Хакпан отметил, что из этих активов вкладчикам будет компенсирован понесенный ущерб. Впрочем, сам суммарный ущерб генерал оценил в 10 млрд бат.

 

 

Have a news tip-off? Click here